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Santander
Esp Sr Analisis
Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la informaci贸n entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisi贸n establecidos y en apego a mejores pr谩ctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobaci贸n ante el Comit茅 de Comunicaci贸n y Control.
Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelaci贸n de cuentas e inclusi贸n al negative file para evitar que utilicen a la Instituci贸n en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Atender consultas de la red de sucursales y 谩reas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilizaci贸n para prevenir esta operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Instituci贸n